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天广中茂:关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

时间:2019-03-28 17:22来源:网络整理 作者:admin 点击:

可转让证券指定遗传密电码:002509 产权可转让证券略语:天光中毛 公报号:2019-010纽带指定遗传密电码:112467 键缩写:16天广01

天光中毛一份有限公司

四处走动的用电话布告 2019 最初暂时合股大会布告

公司和董事会行政工作的担保A的事实。、严格与完整性,缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性报告或值得注意的空投。

天光中毛一份有限公司(以下正文称公司本公司)第四的届董事会第三十一次会胜利定于 2019 1 23 持股公司日报 2019 最初暂时合股大会,相遇布告已颁布。 2019 1 9 日本可转让证券时报与巨潮信息网。这次相遇将停止现场开票和网上开票。。特意地布告如次:

一、相遇基本情况

1、相遇用电话布告人:董事会

2、相遇召集时期:

1现场相遇时期:2019 1 23 天(星期三)14 30

2电网开票时期:2019 1 22 —20191 23

深圳股票市所网上开票的详细时期:2019 1 23日午前 930—1130,午后1300—1500

发生深圳互联网网络开票零碎开票的详细时期:2019 1 2215 时至 2019 1 23 15 过去某一特定历史时期的间的任何一个时期。

3、工作场地会场:番禺区区大石地铁车站 B 退场 WE 住宅 111 广州中茂园林发展巴根哥机场相遇室。

4、相遇用电话布告法:合股大会发生现场投票。、电网开票的结成方法。

公司将发生深圳股票市所市零碎和互联网网络开票零碎向公司合股供给电网组织的开票平台,合股可以发生是你这么说的嘛!身体行使表决权。。

5、接合点相遇的方法:相等的的开票权唯一的在地上选择。、深圳股票市所市零碎开票和深圳股票市所互联网网络零碎开票的一种方法,即使在相同表决权中停止重申开票,则最初开票胜利。

6、截止过户日期:2019 1 18 天(星期五)

7、相遇伙伴:

1)由于 2019 1 18 天(星期五)止午后收盘后在中国可转让证券表达结算有限责任公司深圳分行表达在册的本公司合股。极度的合股均有权列席合股大会。,并可以写成文字的付托代劳人列席相遇和接合点投票(该合股代劳人不用是公司的合股)。

2)公司董事、监事和高级管理人员。

3公司引诱的表示法律顾问。

8、这次相遇的召集、与中华人民共和国公司条例相一致、股票上市的公司合股大会药典及药典。

二、相遇谈论

1、四处走动的表决第四的名董事会孤独董事的钞票

表决科恩元行医为第四的届董事会新董事

沈青中行医被选第四的届董事会新董事

俞厚淑被选第四的届董事会新任董事

2、四届合股代表掌管表决投票

陈晓东被选新合股代表掌管

潘建翔被选为新合股代表

3、四处走动的表决董事会第四的名孤独董事的钞票

使处于某种特定的情况之下见报在 2019 1 8 日《可转让证券时报》和巨潮信息网的《天光中毛一份有限第四的届董事会第三十一次会胜利议公报》

4、四处走动的主编<公司药典>的钞票》。

使处于某种特定的情况之下见报在 2019 1 8 日《可转让证券时报》和巨潮信息网的《天光中毛一份有限公司四处走动的主编<公司药典>公报。

5、四处走动的幽会 2018 审计机关年度参战。

使处于某种特定的情况之下见报在 2019 1 8 日《可转让证券时报》和巨潮信息网的《天光中毛一份有限第四的届董事会第三十一次会胜利议公报》

特殊着重事项:

1、钞票 1 和向某人点头或摇头示意 2 极度的报考者将采取积聚开票制。。

相同积聚开票身体,是指沙尔合股大会。、孤独董事或合股代表是监事,每股 合股与非孤独董事参加竞选、相等的总量的孤独董事或合股的表决权,合股开票 权利的对象可以集合应用。。

2、孤独董事报考者的资历与孤独性,合股大会可以停止投票。。

3、钞票 4 为特殊胜利,需列席相遇合股(合股代劳人)所持一份的三分之二在上文中发生。公司合股大相遇案 13 5 中小型围攻者将辨别出停止开票。,中小围攻者指的是 股票上市的公司董事、监事、高级管理人员和个人的土地兴业公司 5%在上文中合股 如此等等合股。

三、钞票编码

向某人点头或摇头示意序列号

票据系统命名法

钞票编码

总钞票

除非积聚开票求婚不的极度的钞票。

100

积聚开票求婚

钞票 1

四处走动的表决第四的名董事会孤独董事的钞票

表决科恩元行医为第四的届董事会新董事

沈青中行医被选第四的届董事会新董事

俞厚淑被选第四的届董事会新任董事

钞票 2

四处走动的第四的届合股大会表决的钞票

陈晓东被选第四的届监事新合股

表掌管

潘建翔被选第四的届监事新合股

表掌管

非积聚开票求婚

钞票 3

四处走动的表决董事会第四的名孤独董事的钞票

钞票 4

四处走动的主编<公司药典>的钞票》

钞票 5

四处走动的幽会 2018 审计机关年度参战

四、相遇表达法

1、表达时期:2019 1 22 午前(星期二) 830 1200,午后 14:30 1730

2、表达位置:番禺区区大石地铁车站 B 退场 WE 住宅 111 广州中茂园林发展巴根哥机场。

3、拟接合点合股的合股或合股代劳人:

(1)集团合股法定代劳人列席相遇,用我的恒等证、法定代劳人恒等文凭或代替物、集团营业执照硬拷贝(特征)、可转让证券报账卡表达;集团合股付托代劳人接合点合股大会,凭代劳人的恒等证、确认达标代替物、集团营业执照硬拷贝(特征)、可转让证券报账卡表达。

(2)自然人合股列席合股大会,用我的恒等证、可转让证券报账卡表达;自然人合股在付托代劳中间的厕。,凭代劳人的恒等证、确认达标代替物、付托人的可转让证券报账卡表达。

(3)合股可以发生邮件或肖像画法停止表达。,内幕,用肖像画法方法表达合股,请须导致原料连接终止公司在S。

(4)代替物由付托人确认达标(法定代劳人),付托人(或付托人的法定代劳人)确认达标人家签名的确认达标书或许如此等等确认达标提出申请该当发生公证,向公司涉及是你这么说的嘛!表达所需的提出申请。。

五、如此等等事项

1、相遇估计将继续半晌。。

2、列席合股大会的合股或合股代表的流量、建造及如此等等费。

3、会务联系方法:

前卫:张红盛、林思旭 联系电话:0595-26929988

肖像画法:020-87599138邮递区号:362300

地址:福建南安科学技术工业区新中国路 505 可转让证券公司编号:。

六、厕网上开票的详细操作顺序

股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ( 地 址 为 )接合点开票,网上开票的详细操作顺序在A 1

七、备查提出申请

1、第四的届董事会第三十一次会胜利议;

2、深圳股票市所询问的如此等等提出申请。

特意地布告

天光中毛一份有限公司 董 事 会

附件第十八1月19日 1

厕网上开票的详细操作顺序一、电网开票顺序

1、有表决权的可转让证券指定遗传密电码:362509;开票高处田光开票

2、举措设置和看法开票

1向某人点头或摇头示意设定

向某人点头或摇头示意序列号

票据系统命名法

钞票编码

总钞票

除非积聚开票求婚不的极度的钞票。

100

积聚开票求婚

钞票 1

四处走动的表决第四的名董事会孤独董事的钞票

表决科恩元行医为第四的届董事会新董事

沈青中行医被选第四的届董事会新董事

俞厚淑被选第四的届董事会新任董事

钞票 2

四处走动的第四的届合股大会表决的钞票

陈晓东被选第四的届监事新合股

表掌管

潘建翔被选第四的届监事新合股

表掌管

非积聚开票求婚

钞票 3

四处走动的表决董事会第四的名孤独董事的钞票

钞票 4

四处走动的主编<公司药典>的钞票》

钞票 5

四处走动的幽会 2018 审计机关年度参战

2开票看法

到某种状态非积聚开票求婚,开票看法,协定、支持、弃权;

到某种状态积聚开票求婚,填写报考者的开得到选票。。公司合股该当战场其所持表决权的足停止投票。,譬如,合股抛弃的得到选票超越了,或开票姓在不同表决中间的人数。,向某人点头或摇头示意集团的表决开票被以为使伤残。。即使你不协定报考者的看法,你可以开票给报考者。 0 票。

报考者开得到选票

填报

对报考者 A X1

X1

对报考者 B X2

X2

合 计

不超越合股知道的得到选票。

法案保持不变人保持不变些人表决票的数量如次。:

非孤独董事表决 3 候选者)

合股表决开票=合股代表的表决权一份总额×3

合股可以正大光明地地分派选票。 3 非孤独董事报考者,也可以在 3 非孤独董事报考者中恣意分派,但总得到选票不得超越其得到选票。。

表决合股代表掌管(有 2 候选者)

合股表决开票=合股代表的表决权一份总额×2

合股可以正大光明地地分派选票。 2 位合股代表掌管报考者,也可以在 2 位合股代表掌管报考者中恣意分派,但总得到选票不得超越其得到选票。。

3合股投票的普通求婚。,注视对除积聚开票求婚外的如此等等极度的钞票表达相等的看法。

当合股重申投开票投票时的普通举措和子钞票,以最初无效开票为重压物。。即使合股率先投开票投票独立的法案。,再次投开票投票总钞票。,以曾经投票的次钞票的投票看法为准。,如此等等非表决权的求婚应战场该属的投票看法。;譬如,先对普通求婚停止投票。,再次投票子钞票。,以普通求婚的投票看法为准。。

4对相同求婚的投票,将头等失效。绳。。

二、深圳股票市所市身体投票顺序

1、开票时期:2019 1 23 当天市时期,即 930113013001500

2、合股可登录可转让证券公司市客户投开票投票。

三、深圳产权可转让证券网上投开票投票顺序

1、电网开票零碎的开票时期为 2019 1 22 日(合股大会前一天)午后 300,完毕时期是 2019 1 23 午后(合股大会完毕日)午后 300

2、合股发生电网开票零碎开票。,据深圳股票市所围攻者电网保养特性A2016 由于年度主编药典停止证明,开腰槽深圳股票市所数字证书深圳股票市所围攻者保养密电码。详细的证明做事方法可以登录到Internet。开票零碎 药典指导柱反省。

3、鉴于所赢得的保养的合股密电码或数字证书,可登录 发生深圳股票市所网上开票零碎开票。附件 2

天光中毛一份有限公司

2019 最初暂时合股大会

确认达标书(表格)

个人/单位作为天光中毛一份有限公司(以下正文称公司)的合股,保持不变公司 一万股(极度的人都有表决权。)。如今付托(行医/鸨母,以下正文信托的)代表公司 2019 最初暂时合股大会(以下正文称该次相遇), 确认达标信托的由于T行使表决权:

一、就相遇的议事药典完成一致看法。。

二、为相遇开票计数。、极度的的报考者都协定了。。 三、确认达标灵

钞票

投票看法

票据系统命名法

编码

协定

支持

弃权

100

总钞票:除非积聚开票求婚不的极度的钞票。

积聚开票求婚

四处走动的表决第四的名董事会孤独董事的钞票

认为正确无误的得到选票(参加竞选) 3 人)

表决科恩元行医为第四的届董事会新董事

沈青中行医被选第四的届董事会新董事

俞厚淑被选第四的届董事会新任董事

四处走动的第四的届合股大会表决的钞票

认为正确无误的得到选票(参加竞选) 2 人)

陈晓东被选第四的届监事新合股

代表掌管

潘建翔被选第四的届监事新合股

代表掌管

钞票

投票看法

票据系统命名法

编码

协定

支持

弃权

非积聚开票求婚

四处走动的表决董事会第四的名孤独董事的钞票四处走动的主编<公司药典>的钞票》四处走动的幽会 2018 审计机关年度参战

四、除是你这么说的嘛!确认达标指示性的性的外,个人/单位还付托信托的签名相互关系相遇提出申请。(包罗 签到表、会胜利议)

五、信托的违背是你这么说的嘛!指示性的的,该当认定为投票。,个人/单位不能的 作出追认。

六、即使个人/该单位未对熟食店的开票看法作出详细指示性的。 有两个或两个在上文中间的指示性的项。,信托的有权战场本身的意义对这件事情作出胜利。 开票投票。

七、本确认达标书的无效期为签名专利权的日期。 2019 概要的暂时年 合股大会完毕。

特意地确认达标!

客户单位系统命名法或系统命名法(署名)、登载): 付托人法定代劳人(签名):

客户恒等号码或一致社会信誉指定遗传密电码:

付托人可转让证券报账: 保持不变一份的客户数: 信托的(署名):

信托的的区分号码:

签名日期: 年 月 日

(责任编辑:admin)
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